റാഫേൽ ജെയിംസ് റൊസാരിയോയുടെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തി

ഷെൽ കമ്പനികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപിച്ച വൈപ്പിൻ സ്വദേശി റാഫേൽ ജെയിംസ് റൊസാരിയോയുടെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തി. എന്നാൽ, തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വലിയ വീടിന് പകരം പഴകിയ ജീർണിച്ച വീട് കണ്ടെത്തിയത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. റാഫേലിന് 30 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഞെട്ടി.

ഓൺലൈൻ ലോൺ/ഗെയിം/വാതുവയ്പ്പ് ആപ്പുകൾക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റാഫേലിനെ ഇഡിയുടെ കൊച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. എൻഐയുഎം കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാരും മൊഴി നൽകാൻ കൊച്ചിയിലെത്തി.

ഓൺലൈൻ ആപ്പ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ കേരള-ഹരിയാന പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവിധ വഞ്ചന കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള NIUM കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ ശാഖ മുംബൈയിലാണ്. ഈ കമ്പനികൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ വ്യാജ പേരുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ആപ്പുകൾ വഴി ലഭിച്ച പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.